• Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Roble
Ciudad
de México. La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalado por
Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), como
pieza clave en el pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación
de la reforma energética.
Santiago
Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del secretario
de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario
Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (investigada por la estafa
maestra, una operación para desviar recursos públicos por medio de
convenios con universidades públicas y empresas fachada), quien anunció que se
acogería al llamado “criterio de oportunidad” a fin de colaborar con la
justicia en esa investigación.
La UIF
abrió una pesquisa al también ex secretario de Relaciones Exteriores rastreando
los movimientos bancarios que se remontan a una década por las acusaciones de
actos de corrupción, según información generada este miércoles.
Hasta
ahora, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, ha hecho acusaciones directas en contra del ex
funcionario. Las imputaciones fueron reiteradas por Rosario Robles, quien
acogiéndose al criterio de oportunidad para conseguir salir de prisión también
hizo señalamientos contra el ex titular de la SHCP.
Nieto
Castillo reveló que en la estafa maestra faltan 43 contratos
que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y otros 105 que se
detectaron en la Secretaría del Bienestar.
Al
participar en una conferencia con los integrantes de la Asociación Nacional de
Empresarios Independientes, titulada Combate a la corrupción, informó que de
las 100 empresas detectadas en Nuevo León se levantaron 51 denuncias en tres
rubros: empresas fachada, factureras e incluso outsourcing.
Agregó
que recientemente el Servicio de Administración Tributaria dio vista de 43 EFOS
(empresa que factura operaciones simuladas), que fueron bloqueadas de manera
inmediata para generar las denuncias ante la FGR.
Más
adelante, al hablar sobre Pío López Obrador, hermano del Presidente, dijo que
cuando dieron toda la información al Instituto Nacional Electoral y a la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales “le encontramos un depósito de
400 mil pesos, una camioneta 2013 y una transferencia de 14 mil dólares a
Canadá.
“No digo
que eso esté bien. Yo sería de la idea de no tener estos flujos de dinero, pero
realmente veo esa comparación con lo que recibió en todos estos casos y el de
Genaro García Luna, con 2 mil 600 millones de pesos. Lo que planteo es hablar
con seriedad y que haya proporcionalidad en las irregularidades”, aseveró.