Estado de México. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que tras un análisis exhaustivo no identificó operaciones financieras inusuales en “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, empresas registradas por Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Por medio de un comunicado este lunes 30 de marzo, se indicó que revisión se derivó de información difundida recientemente en diversos medios de comunicación sobre dichas personas morales.

La UIFA explicó que el proceso incluyó el cruce de datos y el seguimiento de mecanismos de análisis propios de la unidad en el ejercicio de sus atribuciones legales.

“El análisis se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información, garantizando en todo momento el resguardo del secreto bancario”, destacó.

La SHCP precisó que la UIF mantiene una recepción y evaluación permanente de reportes emitidos por entidades financieras y avisos de actividades vulnerables. El objetivo de estas acciones es la identificación de posibles conductas relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente, la dependencia federal y los integrantes del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la integridad del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de ilícitos.

Dicho comunicado fue emitido tras la información emitida por El Universal, en donde señaló que Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participó en la creación de empresas financieras junto con personas que enfrentan cargos por lavado de dinero en Estados Unidos.

Según la investigación, entre enero y abril de 2021 se crearon las empresas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V., con participación del hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, además de otros socios.

Dichas empresas incluyen como accionistas a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, señalados en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.